SECP加大了对抗恐怖融资的力度

日期:2017-04-19 14:46:04 作者:易扉 阅读:

据该组织周四发布的新闻稿称,巴基斯坦证券交易委员会(SECP)加大了打击恐怖融资和洗钱的力度 SECP已向所有公司发出通函,使其有责任遵守“公司法”第453条该通告已指示所有拥有法人身份的公司作为其成员/股东,以获取和保持与其最终受益所有人有关的最新信息,即最终通过直接或间接拥有而不是少于最终拥有或控制公司的自然人超过该公司10%的股份,投票权,所有权或控股权根据通知,公司应从其成员获得最终的受益所有权信息,并确保在受益所有权登记簿中维护和更新此信息无论所有权模式的级别数量如何,都要求获取和维护信息,直到自然人行使最终所有权或控制权并且位于所有权链的末尾公司要求的最低信息范围已通过通函确定如果在用尽一切可能的手段后没有发现自然人,或者确定所识别的人是受益所有人,则应在受益所有人登记簿中记录持有该自然人的自然人的姓名公司高级管理人员的职位该通知是为了使巴基斯坦遵守40项建议而发布的,